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12bet:應加強對合作伙伴的審查和監督

時間:2020/6/30 17:18:28   作者:   來源:   閱讀:0   評論:0
內容摘要:據中國財經不完全統計,它已經為十多個非法平臺提供支付渠道,如善林金融、易主寶下游渠道公司,以及互聯網彩票平臺。對此,廉聯薪酬表示:“上述相關案件已由公安、法院等機關和部門處理。該公司在任何情況下都沒有被發現有任何違法行為。有關具體情況,請以有關單位公布的最終結果為準。”“檢察院還...
據中國財經不完全統計,它已經為十多個非法平臺提供支付渠道,如善林金融、易主寶下游渠道公司,以及互聯網彩票平臺。

對此,廉聯薪酬表示:“上述相關案件已由公安、法院等機關和部門處理。該公司在任何情況下都沒有被發現有任何違法行為。有關具體情況,請以有關單位公布的最終結果為準。”


“檢察院還沒有對第三方平臺提起公訴。該判決既不能證明平臺負有責任,也不能證明平臺不負有責任。這主要取決于支付平臺是否在知情的情況下提供服務,或者是否實際參與犯罪活動。該平臺存在風險,應加強對合作伙伴的審查和監督。”為山林金融、易主寶等十余個非法平臺提供支付渠道


近日,裁判文書網公布的一份裁判文書顯示,廉聯支付為涉嫌詐騙的“閃電租車”提供了支付渠道。據不完全統計,2020年裁判文書網公布的文件中,涉及非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、詐騙罪、非法經營罪的文件有16份涉及連續支付。上述判案文件顯示,聯聯支付為山林金融、易籌寶等10多個非法吸收公眾存款的平臺提供了支付渠道。“郭波非法吸收公眾存款刑事判決”表明,聯聯支付為山林金融提供了支付渠道。根據安mou1的證詞,他們都是在線投資,讓他們下載山水金融APP軟件,通過在線轉賬進行投資。平臺上的收款賬號除了Shanlin的賬號外,還擁有聯聯支付、中國移動等第三方平臺的賬號。

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